Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 20

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 05.06.2023 § 14 

Valmistelija Talousjohtaja Nora Koskinen, puh. 0400 134 863

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin

vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa ja -suunnitelmassa

hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden

tavoitteet.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat

kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen

turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa otetaan huomioon

koko kuntakonserni niin, että tytäryhteisöjen toiminta ja talous

kytketään tavoitteiden avulla tiiviisti kunnan strategiaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa esitetään omana

kokonaisuutena kuntakonsernin kannalta olennaisia tulevia

tapahtumia ja tuodaan erityisesti esiin em. seikkojen taloudelliset

vaikutukset.

Valtuuston asettamilla tavoitteilla ohjataan konsernijohtoa, kuntaa eri

yhteisöissä edustavia henkilöitä sekä tytäryhteisöjä. Konsernijohdon

on suositeltavaa neuvotella tytäryhteisöjen kanssa asetettavista

tavoitteista ennen niiden lopullista hyväksymistä. Yhteistyön

tuloksena asetetuilla tavoitteilla pyritään varmistamaan, että

tytäryhteisöjen toiminta on kuntakonsernin kokonaisedun mukaista ja

tytäryhteisöjen taloussuunnitelmat perustuvat valtuuston niille

asettamiin tavoitteisiin. Käytännöistä ja suunnittelumalleista päättää

kuitenkin yhteisön hallitus.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Löfbacka Mikko

Päätösehdotus Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää käydä evästyskeskustelun konsernille ja konserniyhtiöille asetettavista tavoitteista vuoden 2024 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2024-2026.

Päätös Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.09.2023 § 20  

210/02.02.00/2023  

Valmistelija Talousjohtaja Nora Koskinen, puh. 0400 134 863

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on käynyt evästyskeskustelun konsernille ja konserniyhtiöille asetettavista tavoitteista vuoden 2024 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2024-2026 kokouksessaan 05.06.2023 § 14.

Ulvilan kaupunki asettaa talousarvion 2024 toiminnalliset tavoitteet uuden kaupunkistrategian 2030 neljän päätavoitteen alle ryhmiteltynä. Kohtaan Turvallinen ja sujuva arki (päätavoite 13 000 ulvilalaista) kirjataan konserniyhtiöille toiminnalliseksi tavoitteeksi vuodelle 2024:

Toimenpide: kaupunkikonserniin kuuluvien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden talouden tasapainottaminen vakaan asuntotarjonnan varmistamiseksi.

Arviointimittarit: yhtiöt noudattavat PTS-suunnitelmia kiinteistöjen ylläpidosta ja Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien toimenpidesuunnitelman toteutus etenee sovitun aikataulun mukaisesti.

Huomioitavaa 2024: Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien toimenpidesuunnitelman valvonta konsernijaoston toimesta

Vastuutaho: konsernijaosto, kaupunginjohtaja, talousjohtaja, konserniyhtiöt (Ulvilan Isännöintipalvelu Oy ja Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit).

Esittelijä Kaupunginjohtaja Löfbacka Mikko

Päätösehdotus Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi talousarvion 2024 konserniyhtiöiden toiminnalliset tavoitteet.

Päätös Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.